Foto: Agência Brasil
Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Federal cumpre 43 mandados de busca e apreensão da segunda fase da “Operação Trevo”, que prendeu os donos do Pernambuco dá Sorte e desarticulou uma organização que agia em 13 estados. A ação conta com apoio da Secretaria de Defesa Social e da Polícia Civil.
As atividades se estendiam desde a prática do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis até a emissão de bilhetes de loteria, disfarçados como títulos de capitalização. Os investigados podem responder pela prática dos delitos de contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Economia Popular, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de 30 anos.
No total, 160 policiais, entre federais e civis, cumprem 43 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais e 25 Conduções Coercitivas nos bairros de Peixinhos, Imbiribeira, Boa Viagem, Jaboatão, São José, Ibura, Jardim Brasil I e II, Bairro Nova Olinda, Casa Caiada, Espinheiro, Macaxeira, Piedade, Afogados, Timbi, Santo Antonio, Boa Vista, Rosarinho, Casa Amarela. As buscas também estão acontecendo em 16 estabelecimentos comerciais como Banca Aliança, Aky Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real.
A Operação Trevo desarticulou uma organização criminosa que operava por meio de loterias estaduais, arrecadando valores que eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, com fortes indícios de lavagem de dinheiro. Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, era responsável pelo fornecimento de máquinas caça-níqueis, tanto para Pernambuco como para outros estados e até para o exterior.
Outro ramo da quadrilha figurava como instituição financeira seguradora de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste, garantindo o pagamento dos prêmios e promovendo lavagem de dinheiro. O tronco principal da organização registrou uma movimentação financeira registrada em bilhões de reais e atuava tanto no jogo do bicho como a comercialização de bilhetes lotéricos ocultados em título de capitalização em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem ilícita em detrimento do povo.
BALANÇO
Na fase anterior da operação foram cumpridos 15 Mandados de Prisão Preventiva em Pernambuco (apenas 01 está solto por determinação da justiça), quatro Mandados de Prisão Temporária (todos já soltos por determinação da justiça), 29 Mandados de Busca e Apreensão, apreensão de R$ 2 milhões, U$ 360 mil, sequestro de valores financeiros em conta bancárias na ordem de R$ 130 milhões, bem como sequestro de 19 veículos de luxo e dos imóveis em nome dos investigados. Ao todo na Operação foram cumpridos 24 Mandados de Prisão Preventiva, 11 Mandados de Prisão Temporária, 61 Mandados de Busca e Apreensão.