A Polícia Federal em Pernambuco através da Delegacia de Policia Federal em Caruaru/PE.a operação denominada “INCONGRUÊNCIA”

A Polícia Federal em Pernambuco através da Delegacia de Policia Federal em Caruaru/PE deflagrou na manhã de hoje, dia 11.05.2011, a operação denominada “INCONGRUÊNCIA” (que faz alusão à incompatibilidade dos bens adquiridos com a renda mensal do servidor federal, bem como atuar em desfavor da Receita Federal quando deveria atuar em favor do fisco).
As investigações começaram há aproximadamente 02(dois) anos, a qual é fruto de um trabalho investigativo que buscou apontar atos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro perpetrado por funcionário público federal (auditor) da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE e pessoas que lhe são próximas, através de proposta de sonegação fiscal, principalmente através da blindagem patrimonial (esquema de burla ao fisco da União, através de subterfúgios para forjar declarações de imposto de renda tanto de pessoas físicas quanto jurídicas no âmbito da Delegacia da Receita Federal em Caruaru) e lavagem do dinheiro com compra de imóveis registrados em nome de “laranjas”.

A operação conta com a participação de 60 (sessenta) policiais federais e tem como objetivo dar cumprimento a 18 (dezoito) mandados, sendo 01(um) de prisão preventiva e 17 (quatorze) de Busca e Apreensão, nas cidades de Recife/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, Gravatá/PE, Maceió/AL, Maragogi/AL e Caruaru/AL além do bloqueio de bens dos principais investigados, expedidos pela 24ª Vara Federal.

O objetivo da operação é confirmar os indícios já levantados pela investigação, buscar novas provas, levantar mais detalhes do modus operandi, identificar mais pessoas que participem do esquema criminoso e bens adquiridos ilicitamente, bloqueio dos bens adquiridos por meio criminoso e prisão do principal envolvido.

Estima-se que o patrimônio que o aludido servidor investigado conseguiu levantar com as fraudes e ocultou em nome de terceiros, possa chegar à monta de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) totalmente incompatível com o seu salário de funcionário público federal. Dentre os mais de 40(quarenta) bens investigados com suspeita de irregularidades estão: edifícios de luxo, lotes em condomínio, pousadas, casas de veraneio, localizados em Caruaru/PE, Gravatá/PE, Recife/PE, Jaboatão/PE, Maragogi/AL e Maceió/AL, além de vários carros de luxo.

Coletiva de imprensa está marcada para as 10hs na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, situada na avenida cais do Apolo, 321 bairro do recife antigo, onde contará com a presença do Superintendente da Polícia Federal e do Superintendente da Receita Federal que estarão dando detalhes da operação.

Marcos Araújo repórter policial.
www.twitter.com/araujoimprensa
Contato: SKYPE araujoimprensa123